Российские банкиры обнаружили новую схему мошенничества. Всю информацию об очередном способе отмывания денег они сообщили в Центробанк.
По данным газеты «Известия» письмо с описанием новой схемы мошенничества директору департамента финансового мониторинга и валютного контроля Юрию Полупанову отправил председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.
Новое мошенничество заключается в реализации исполнительных листов. Юридические лица, зарегистрированные недавно, открывают счета в банке. Затем на их счета переводят суммы другие юрлица в качестве оплаты «консультационных услуг». После этого банки получают подлинные исполнительные листы, которые выдаются региональными судами общей юрисдикции, либо районными судами, на принудительное исполнение решений судов, по которым со счетов взыскиваются крупные суммы в пользу физлиц.
Компании, открывшие счет, правомерность исполнительных листов не оспаривает. Более того, они не выходят на связь с банками. В результате через их счета проходят сотни миллионов рублей.
Центробанк попросил банкиров предоставить свои идеи по ликвидации мошеннической схемы.
Свежие комментарии